O advogado Paulo Topa foi detido no Porto em 21 de dezembro de 2025 e está em prisão preventiva ao abrigo deste processo desde 23 de dezembro desse ano, após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial.
O Ministério Público (MP) está a realizar hoje buscas num centro hípico de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, no âmbito do processo por corrupção que levou à detenção, em dezembro de 2025, do advogado Paulo Topa.
Fonte judicial disse à agência Lusa que estas buscas, levadas a cabo com a colaboração da Polícia Judiciária (PJ) e da GNR, prendem-se com a investigação sobre um alegado esquema de desvio de fundos em processos de insolvência e recuperação de empresas.
As buscas decorrem no Centro Hípico de Gaia – Quinta do Outeiral, em Serzedo, durante as quais as autoridades apreenderam mais de duas dezenas de cavalos, acrescentou a mesma fonte.
O advogado Paulo Topa foi detido no Porto em 21 de dezembro de 2025 e está em prisão preventiva ao abrigo deste processo desde 23 de dezembro desse ano, após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial.
Aquando da sua detenção, a PJ explicou, em comunicado, que a mesma “foi determinada pela reunião de informação que indiciava perigo de fuga iminente” do arguido.
A detenção aconteceu na sequência do cumprimento de um mandado emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto, que há vários meses se encontrava a investigar este processo.
Ainda de acordo com o comunicado da PJ, Paulo Topa está “indiciado pela prática dos crimes de corrupção ativa, insolvência dolosa, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, pelos quais havia sido já detido por duas vezes”, tendo mais tarde sido libertado.
A detenção aconteceu dias depois de a SIC noticiar que o advogado e administradores de insolvência são suspeitos de desviar 10 milhões de euros de empresários em falência.
“A investigação da PJ incide sobre a atuação concertada do suspeito, interveniente em processos de insolvência e/ou de recuperação de empresas, no âmbito das suas funções profissionais, como advogado”, acrescentava o comunicado da PJ.
O Ministério Público suspeita que, Paulo Topa, em conjunto com outros dois suspeitos, que foram detidos pela PJ em abril de 2025, “desenvolveu um esquema criminoso que permitiu beneficiar os insolventes e viabilizar a apropriação de património pelos próprios ou a favor de terceiros, em prejuízo dos credores”.
A investigação sustenta que o esquema envolvia pessoas singulares e empresas da confiança do advogado, que se apresentavam “com créditos fictícios e documentação forjada, nomeadamente contratos que têm por objeto os respetivos bens imóveis ou alvarás de estabelecimento, créditos esses imediatamente reconhecidos sem estarem devidamente demonstrados”.
Os créditos fictícios não só permitiam “a apropriação imediata de bens móveis ou imóveis”, mas também “a aprovação dos planos de recuperação [dos destinatários do esquema criminoso], para que os devedores pudessem tirar proveito dos seus efeitos, suspendendo a ação dos reais credores e dissipando o património existente”.
No comunicado de abril, emitido aquando da detenção dos outros suspeitos, a PJ adiantava que os delitos “terão sido praticados, pelo menos, desde 2016”.
